Нацбанк ужесточил мониторинг крупных денежных переводов

Представители банков стали чаще запрашивать подтверждение источника происхождения средств у физлиц, осуществляющих денежные переводы на сумму более 150 тыс. гривен. При невозможности предоставить соответствующие документы платёж не может быть перечислен. Это касается как переводов денег как за границу, так и внутри страны – например, перечисления средств другому человеку или платежей на счет коммунального предприятия или частной компании. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от финучреждений, сообщает Украинский бизнес-ресурс.
Усиление проверок связано со вступлением в силу постановления № 43 Нацбанка, согласно которому обязательному финансовому мониторингу в Украине подлежат операции физлиц, превышающие сумму 150 тыс. гривен. Как сообщает UBR, тенденция пока не стала массовой, но небольшое уменьшение количества денежных переводов банкиры уже фиксируют. Не исключено, что этому способствует более четко выписанная ответственность за некачественный финансовый мониторинг: за сокрытие информации о клиентских счетах банку может быть начислен штраф в размере 0,01 % его уставного капитала.
Затронет ли ужесточение правил игры украинский туристический рынок, где туры стоимостью более 150 тыс. гривен не такая уж и редкость? По мнению представителей турагентств, об усилении мониторинга, конечно, надо предупреждать своих клиентов, но в первом приближении непосредственного влияния на работу это, скорее всего, не окажет. «Дело в том, что мало кто оплачивает такие суммы сразу. Как правило, такой платёж разбивается на несколько частей», – рассказал директор компании «Турыстычна Хата» Александр Олифиренко. С коллегой согласна и директор по туризму турфирмы «Мандарин» Оксана Плугатырева, по словам которой, подобные суммы за тур практически никогда не перечисляются одним платежом. Представители турагентств напоминают, что в этом плане помогает и достаточно демократичная политика туроператоров, позволяющих перечислять полученные от туристов средства частями.
Есть и другие варианты избежать вопросов при переводе средств. Например, рассчитаться с помощью платежного терминала ПриватБанка. «Тем не менее стоит перестраховаться и как минимум рассказать своим клиентам об ужесточении проверок. Ведь туры такой стоимости – это уже категория ВИП-клиентов, и кто-то может подтвердить источники своих доходов, а кто-то предпочтет их не раскрывать», – рассказал представитель еще одного турагентства.

Категория: Важно | Добавил: OtzyvTouristik (05.07.2017)
Просмотров: 53 | Теги: приватбанк, Нацбанк мониторинг 2017, Нацбанк 150 тыс, лимит перевода Нацбанк 150 тыс, мониторинг 2018 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Привет, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:*


Работаем 24/7
Внимание! Новости
Обновленияnew

Турция, Анталия, Кемер Вылет из Харькова ,

Подробнее

GRANADA LUXURY RESORT(Алания)

25.06. ..

Подробнее

Відмовний тур. Туреччина з Рівного.

..

Подробнее

Даламан из Харькова 

Отель GRAN ..

Подробнее

Коллеги , помогите продать отказной тур в Ту ..

Подробнее
Комментарии
Опрос для агентств: У каких туроператоров вы бронируете туры?
Информация